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Trafigura asume pérdidas de más de US$ 500 millones por presunto fraude en cargamentos de níquel

El comerciante de productos básicos Trafigura Group asumirá un cargo de más de US$500 millones en la primera mitad de 2023, luego de descubrir que algunos cargamentos de níquel que compró no contenían el metal que se suponía que contenían.

La empresa con sede en Ginebra dijo que el “fraude sistemático” fue cometido por un grupo de empresas conectadas y controladas por el empresario indio Prateek Gupta, incluidas TMT Metals y empresas propiedad de UD Trading Group de Gupta.

“Desde finales de diciembre de 2022, una pequeña proporción de los contenedores comprados a estas empresas han sido inspeccionados cuando llegaban a su destino y se encontró que no contenían níquel”, dijo la multinacional en un comunicado. “La mayoría de los envíos permanecen en tránsito en espera de una mayor inspección”.

Trafigura señaló que había iniciado acciones legales contra Gupta y las empresas involucradas, con las que comerciaba desde 2015. El deterioro de US$ 577 millones podría terminar siendo menor si el comerciante de metales y energía puede recuperar algunos fondos.

Trafigura dijo que no había encontrado evidencia que sugiriera que alguien en la compañía estuviera involucrado o fuera cómplice de esta actividad ilegal.

Los precios del níquel se han disparado debido a las preocupaciones sobre los suministros del principal productor Rusia después de que invadió Ucrania en 2022. Actualmente se cotizan a alrededor de US$ 27,000 por tonelada en comparación con los US$ 9,000 por cobre.

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